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  本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于2019年9月26日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

  鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟先生为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,也未被中国证监会确定为市场禁入者,同意提交公司股东大会选举产生。

  鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定,同意提名江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合《公司章程》规定的独立董事任职条件,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,同意提交公司股东大会选举产生。

  (三)审议通过《公司关于注销孙公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司的议案》

  根据现阶段公司发展状况,没有适合的产品可提供给全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司之欧洲子公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司在欧洲销售。两家孙公司2018年度营业收入均为0元,所有者权益分别为101.93万元和-192.86万元。为优化资源配置,降低经营管理成本,提高管理效率和管控能力,拟将其注销。

  鉴于近期公司部分人员离职和岗位调整,根据《公司章程》的相关规定,拟调整7家控(参)股子公司委派或推荐的董事、监事等产权代表人员。此次人员调整有利于实现控(参)股子公司高效、有序的运作,有利于及时执行公司相关规章制度,以达到对控(参)股子公司的规范管理。

  公司2019年第三次临时股东大会通知详见公司2019年10月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(的“临2019-089”号公告。

  1、张振斌:男,汉族,1960年5月生,中共党员,本科学历。曾任某集团军团政治委员、党委书记,军分区政治部主任,厦门市委(市政府)信访局副局长,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员、副巡视员等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长,厦门厦工机械股份有限公司党委书记、董事长,厦门航空工业有限公司党委书记、董事长,厦门海翼集团财务有限公司董事。

  2、谷涛:男,汉族,1970年12月生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任厦门国有资产投资公司产权部副经理,厦门机电集团有限公司投资发展部副经理、总经理,厦门机电集团有限公司党委委员、总经理助理,厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理,厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委副书记、董事、总经理,厦门厦工机械股份有限公司董事,厦门海翼投资有限公司董事,厦门海腾发动机测试设备有限公司副董事长,厦门厦杏摩托有限公司副董事长。

  3、王功尤:男,汉族,1963年4月生,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任厦门新宇机械有限公司总支部书记、董事长,厦门银华机械有限公司党委书记、总经理,厦门厦工机械股份有限公司技术员、外协办主任、采购部经理、总裁等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理,厦门厦工机械股份有限公司党委副书记、副董事长,厦门银华机械有限公司党总支书记、董事长。

  4、陈天生:男,汉族,1964年4月出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任厦门工程机械股份有限公司企管办主任,厦门嘉丰机械厂厂长,厦门齿轮厂厂长、党总支副书记、书记,厦工新宇机械有限公司总经理,厦工机械(焦作)有限公司执行董事、总经理,焦作厦工部件制造有限公司董事长,厦门厦工机械股份有限公司总裁助理、副总裁、高级副总裁、常务副总裁等职务。现任厦门厦工机械股份有限公司党委委员、总裁,厦工(三明)重型机器有限公司执行董事,厦门厦工中铁重型机械有限公司董事长,航控捷易(厦门)机器人有限公司董事长。

  5、范文明,男,汉族,1961年2月生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任厦工(三明)重型机器有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理,福建三明三重铸锻有限公司执行董事、总经理等职务,厦门厦工重工有限公司常务副总经理等职务。现任厦门厦工重工有限公司党总支书记、董事长、总经理,厦门厦工机械股份有限公司董事,厦门厦工重工钢结构有限公司执行董事。

  6、王志伟,男,汉族,1976年10月生,中共党员,研究生学历,会计师。曾任厦华电子有限公司财务部经理助理,厦门厦工机械股份有限公司财务部室主任,厦门机电集团有限公司财务部高级经理,厦门海翼集团有限公司战略运营部(产权管理部)总经理助理、副总经理,产权管理部总经理等职务。现任厦门海翼集团有限公司董事,厦门海翼融资租赁有限公司党支部书记、董事长。

  7、江曙晖:女,汉族,1953年7月生,硕士研究生,注册会计师。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理,厦门国有资产投资有限公司审计部副经理,厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监,厦门路桥建设集团有限公司风险总监,厦门安妮股份有限公司独立董事。2015年5月起任厦门乾照光电股份有限公司独立董事,2017年6月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事,2019年8月起任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。2017年11月至今担任本公司第八届董事会独立董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、王金星:男,汉族,1964年1月生,本科学历,高级工程师。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员,中国华大工程机械集团公司程机械销售经理,国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长,山推工程机械股份有限公司独立董事。2019年3月至今担任本公司第八届董事会独立董事。

  9、张盛利:男,汉族,1972年9月生,本科学历,律师。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任,现任北京观韬中茂(厦门)律师事务所执行合伙人,兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华厦学院等的法律顾问。2016年6月至今担任本公司第八届董事会独立董事。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十一次会议于2019年9月26日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2019年9月29日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

  鉴于公司第八届监事会任期已届满,公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名刘艺虹女士、唐冲先生为公司第九届监事会股东监事候选人(简历详见附件)。刘艺虹女士、唐冲先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,也未被中国证监会确定为市场禁入者,符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件,同意提交公司股东大会选举产生。

  1、刘艺虹:女,1965年10月出生,中共党员,大学学历,工商管理硕士,高级会计师。曾任厦门市火炬高技术产业建设发展公司会计、会计师,厦门象屿集团有限公司综合会计、委派财务经理、委派财务总监,厦门安妮纸业股份有限公司财务总监,厦门夏商集团有限公司资金部总经理,厦门海翼集团有限公司副总会计师、财务部总经理等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、总会计师,厦门厦工机械股份有限公司监事会召集人,厦门海翼集团财务有限公司董事长。

  2、唐冲:男,汉族,1975年10月出生,中共党员,研究生学历。曾任厦门海翼国际贸易有限公司综管部经理、物流部经理,厦门海翼厦工金属材料有限公司物流部经理,厦门海翼物流有限公司运输部经理,厦门金龙汽车物流有限公司总经理助理、副总经理、总经理,厦门海翼物流有限公司党支部书记、副总经理等职务。现任厦门厦工重工有限公司常务副总经理。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案分别已经公司第八届董事会第三十五次会议、第三十七次会议、第三十九次会议及第八届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()的“临2019-028”、“临2019-062”、“临2019-087”及“临2019-088”号公告;公司将在2019年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站()刊登《公司2019年第三次临时股东大会会议资料》。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

AG

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